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爱尔眼科: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

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2025-11-11 11:40:05

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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

爱尔眼科医院集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，明确独立董事专门会议为董事会下设的专门工作机构，由三名独立董事组成，负责研究讨论公司重大事项。会议审议事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权需召开专门会议并获过半数同意。会议通知应提前3日发出，可采用现场、视频、电话等方式召开，决议须经全体成员过半数通过。会议记录保存不少于十年，并向董事会报送议案及表决结果。

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