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聚灿光电: 董事会秘书工作细则(2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:28:13

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（原标题：董事会秘书工作细则(2025年11月修订））

聚灿光电科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所的联络，组织筹备董事会和股东会会议，保管会议文件及记录，履行信息披露、投资者关系管理、保密等职责。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，由董事长提名、董事会聘任，任期三年。公司应为其履职提供便利，解聘需有充分理由并说明原因。细则还规定了任职资格、禁止情形、任免程序及空缺期间的代行安排。

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