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安硕信息: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-11 11:14:47

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

上海安硕信息技术股份有限公司为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料由董事会办公室保存，保存期限不少于十年。

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