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安硕信息: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-11 11:14:05

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（原标题：董事会议事规则）

上海安硕信息技术股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的构成、职责、会议召开程序及决策机制。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。交易事项达到一定标准需提交董事会审议，关联交易、对外担保等事项有特别表决要求。董事会会议分为定期和临时会议，会议决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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