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箭牌家居: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 11:11:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

箭牌家居集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工董事，董事长由董事会选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。涉及重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会或股东会审议。董事会每年至少召开两次会议，会议决议须经全体董事过半数通过。公司设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。

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