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爱尔眼科: 第六届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-11 10:24:06

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（原标题：第六届董事会第四十四次会议决议公告）

爱尔眼科第六届董事会第四十四次会议于2025年11月10日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议提名陈邦、李力、吴士君为第七届董事会非独立董事候选人；提名高国垒、刘端、田素华为独立董事候选人，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司章程》的议案，拟将“股东大会”修改为“股东会”，调整监事会职责，并新增“独立董事”等章节。同时审议通过修订和新增《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26项内部制度。会议还审议通过2025年中期分红预案，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

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