山东黄金(01787.HK)：海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司于2025年11月10日召开第七届董事会第六次会议，以通讯方式举行，9名董事全部出席，会议合法有效。会议审议通过三项议案：一是《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》，关联董事韩耀东、刘钦回避表决，其余7名董事一致同意，该议案将提交独立董事专门会议审议，并提请公司2025年第五次临时股东会审议；二是《关于全资子公司补缴税款事项的议案》，全体董事全票通过，该事项已获董事会审计委员会审议通过；三是《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日9:30以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会，审议前述避免同业竞争相关承诺的议案。相关公告文件已在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露。