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容大感光: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 21:41:28

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

深圳市容大感光科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、议事规则及职责权限。制度规定，独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等职权，须经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等，也需经专门会议讨论通过后提交董事会审议。会议应记录重大事项基本情况、意见依据、合法合规性、对中小股东权益影响等内容，独立董事需发表明确意见并签字确认。公司应为会议提供资料、人员支持及必要费用保障。

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