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中衡设计: 中衡设计第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 21:35:11

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（原标题：中衡设计第五届董事会第十九次会议决议公告）

中衡设计集团股份有限公司于2025年11月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部管理制度的议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会。上述部分议案需提交股东大会审议。

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