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诺邦股份: 独立董事专门会议机制（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 21:05:04

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（原标题：独立董事专门会议机制（2025年11月修订））

杭州诺邦无纺股份有限公司制定了独立董事专门会议机制，明确独立董事的职责与会议召开规则。该机制规定每年至少召开一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事推举召集人主持，三分之二以上独立董事出席方可举行。关联交易、变更承诺方案、收购事项等需经独立董事专门会议审议并通过过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等也须经专门会议审议通过。会议记录及档案需保存至少10年，公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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