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佳力图: 603912：佳力图第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 19:54:44

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（原标题：603912：佳力图第四届董事会第十三次会议决议公告）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2025年11月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程。同时审议通过修订、制定及废止部分公司治理制度的议案，调整董事会审计委员会成员，召开2025年第五次临时股东大会审议相关事项。

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