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佳力图: 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 19:47:15

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（原标题：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

南京佳力图机房环境技术股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助等事项需出席董事2/3以上同意。规则还规定了会议召集、提案、表决、回避、记录等程序。

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