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汉缆股份: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 17:19:39

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

青岛汉缆股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确会议由全体独立董事参加，审议包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，半数以上独立董事提议可召开临时会议。会议须三分之二以上独立董事出席，决议需过半数同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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