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汉缆股份: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 17:17:38

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（原标题：董事会秘书工作制度）

青岛汉缆股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责，须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所认可的资格证书。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作、媒体舆情关注、组织培训、督促合规等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，保障其知情权。董事会秘书在特定情形下应被解聘，离任时需进行审查和工作移交。

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