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汉缆股份: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 17:06:57

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（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

青岛汉缆股份有限公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据新公司法等相关规定修订公司章程，并同意由董事会审计委员会行使监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会及监事。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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