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浙江世宝(01057.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-11-07 22:10:13

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（原标题：海外监管公告）

浙江世宝股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程制定。董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，并于会议召开至少14日前通知全体董事。董事会会议可由代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、审核委员会、董事长、二分之一以上独立董事或总经理提议召开临时会议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决事项一般需经全体董事过半数通过，涉及重大事项需三分之二以上董事同意。董事可书面委托其他董事代为出席，但关联交易、独立董事委托等情形有严格限制。会议记录、决议执行、档案保存等程序亦予以明确规定，会议档案保存期限不少于十年。本规则作为公司章程附件，由董事会负责解释。

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