（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
浙江昂利康制药股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。根据《公司法》等相关法规要求，结合公司实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会职权转由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度；调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，董事会总人数为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名）。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。上述修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后实施。董事会提请股东大会授权管理层办理章程备案及相关修改事宜。
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