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康华生物: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-07 21:16:49

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（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

成都康华生物制品股份有限公司于2025年11月7日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由9名调整为11名，包括4名独立董事和1名职工代表董事，并将监事会职权交由董事会审计委员会行使。会议还审议通过补选刘大伟、谷峰、CHEN LI、王岩为非独立董事，李明、夏雪、杨玉成、曾令冰为独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。会议同时通过多项公司治理制度的制定与修订，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

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