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中基长寿科学(00767.HK)：补充公告根据上市规则第13.92条要求的董事会成员多元化内容摘要

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2025-11-07 21:02:15

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（原标题：补充公告根据上市规则第13.92条要求的董事会成员多元化）

中基長壽科學集團有限公司於2025年11月7日發出補充公告，說明因曹衆女士於2025年10月17日辭任執行董事，導致董事會僅餘單一性別成員，不符合香港聯交所上市規則第13.92條及企業管治守則B.3.5關於董事會性別多元化的要求。公司已啟動物色女性董事人選的工作，並將擴大遴选範圍，預計不遲於2026年1月17日完成委任，以符合合規要求。同時，公告澄清閆立先生自2025年10月17日起獲委任為行政總裁，其作為執行董事兼主席的年度薪酬為120萬港元，涵蓋薪金、花紅及其他福利；惟其兼任行政總裁職務期間不另收取薪酬，相關安排未來若有調整，將由薪酬委員會決定並經董事會批准。本公告為對先前公告的補充，其他內容維持不變。

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