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天洁环境(01527.HK)：建议更换独立非执行董事内容摘要

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2025-11-07 21:00:52

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（原标题：建议更换独立非执行董事）

浙江天潔環境科技股份有限公司於2025年11月7日收到獨立非執行董事鄭健鵬博士的辭呈，其將辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及提名委員會成員，辭任自股東特別大會批准新任人選之日起生效，以便投入更多時間於個人事務。鄭博士確認與董事會無意見分歧，亦無需披露之事項。董事會對其貢獻表示感謝。

鑒於上述辭任，董事會建議委任于志榮先生為新任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，任期至2028年5月30日，惟須待股東於即將召開的股東特別大會上以普通決議案批准後方可作實。于先生現為多家上市公司獨立非執行董事，具備會計、審計及財務經驗，並符合上市規則下的獨立性要求。其年薪為18萬港元，由薪酬委員會建議並經董事會核定。

公司將發出通函及股東特別大會通告，載列建議委任詳情。

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