凯顺控股(08203.HK)：(1) 委任独立非执行董事;(2) 董事委员会组成变更;(3) 遵守GEM上市规则及董事委员会职权范围;及(4) 不遵守GEM上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 委任独立非执行董事;(2) 董事委员会组成变更;(3) 遵守GEM上市规则及董事委员会职权范围;及(4) 不遵守GEM上市规则）

凯顺控股有限公司宣布，吴炳源先生及梁剑虹先生已获委任为独立非执行董事，自2025年11月7日起生效。吴先生拥有超过30年财务及管理经验，曾任多家金融机构高管，具备会计及财务管理专业背景，并获委任为审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名及企业管治委员会主席。梁先生为资深律师，拥有法律及公司治理丰富经验，曾任多家上市公司法律顾问，并担任中国疏浚环保控股有限公司公司秘书，获委任为薪酬委员会主席、审核委员会及提名及企业管治委员会成员。同时，非执行董事刘辰子女士获委任为各董事委员会成员。董事会现由两名独立非执行董事组成，占董事会人数不少于三分之一，符合GEM上市规则第5.05A条要求，但尚未满足第5.05(1)条规定的至少三名独立非执行董事的最低要求。公司承诺将尽快物色合适人选填补空缺，并适时作出进一步公告。

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