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博敏电子: 博敏电子独立董事专门会议制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-07 19:57:23

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（原标题：博敏电子独立董事专门会议制度（2025年11月修订））

博敏电子股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职，保护投资者合法权益。该制度依据公司法、证券法、上市规则等相关法律法规及公司章程制定，明确了专门会议的召集与主持、通知方式、会议形式、审议事项范围等内容。其中规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经全体独立董事过半数同意。会议应形成书面记录并保存十年，公司需提供必要工作条件及经费支持。

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