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张江高科: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-11-07 19:04:18

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（原标题：董事会议事规则（草案））

上海张江高科技园区开发股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。规定董事会行使包括召集股东会、审议财务预算、决定人事任免、制定基本管理制度等多项职权，并对关联交易回避表决、利润分配审议程序、独立董事委托限制等作出具体要求。

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