（原标题：关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的通告）
南京熊猫电子股份有限公司董事会于2025年11月7日召开临时会议，审议通过修改《公司章程》部分条款、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并提议取消监事会。本次修订依据新发布的《公司法》《上市公司章程指引》等法规，结合公司经营管理需要，主要内容包括：取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权；调整股东会及董事会职权；将有权提出提案的股东持股比例由3%下调至1%；增设职工董事；删除境外上市相关过时条文。上述议案须提交股东大会以特别决议审议，并需分别经A股及H股类别股东会批准。同时，公司将寄发通函予股东。
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