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中银香港(02388.HK)：审计委员会职责约章内容摘要

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2025-11-07 18:02:09

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（原标题：审计委员会职责约章）

中銀香港（控股）有限公司審計委員會是董事會下屬的常設委員會，旨在協助董事會監控本集團財務報告的真實性、內部控制系統、內部審計職能、外部核數師的聘任與表現、財務報告審閱及合規情況，並強化公司治理架構。委員會負責審查財務報告程序的有效性，審閱年度經審計財務報告、中期及季度財務報告，以及公開披露文件中的財務信息。委員會亦需評估風險管理及內部監控系統的有效性，每年至少進行一次檢討，並審查內部審計職能的獨立性與資源充足性。委員會負責監督外部核數師的獨立性、審計方法及非審計服務的提供，並就其聘任、續聘或更換向董事會提供建議。委員會由至少三名非執行董事組成，其中多數須為獨立非執行董事，並設有明確的會議頻率、權力範圍及年度評估機制。

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