南京熊猫电子股份(00553.HK)：董事会战略与可持续发展委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则）

南京熊猫电子股份有限公司于2025年11月修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，明确该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及环境、社会及管治（ESG）相关事务进行研究并提出建议。委员会由董事长及二至四名董事组成，其中至少包括一名独立非执行董事，主任由董事长担任。委员会主要职责包括：研究公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资产经营项目；制定ESG策略，监督可持续发展目标进展，审阅并向董事会提交年度ESG报告；监督检查重大事项实施情况，并对违法违规行为追责。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通过书面议案形式进行。委员会下设投资评审及ESG小组，由公司总经理任组长，负责前期资料准备和项目初审。出席会议成员负有保密义务，会议纪要由董事会秘书保存。