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南京熊猫: 南京熊猫董事会决议公告内容摘要

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2025-11-07 17:39:06

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（原标题：南京熊猫董事会决议公告）

南京熊猫电子股份有限公司于2025年11月7日召开第十一届董事会临时会议，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《公司“三重一大”决策制度实施办法》以及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会》的议案。上述部分议案尚需提交股东大会及类别股东会审议。会议表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。

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