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南京熊猫: 南京熊猫董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-07 17:19:52

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（原标题：南京熊猫董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月修订））

南京熊猫电子股份有限公司制定了董事会审计与风险管理委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会作为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露，监督内外部审计工作，评估内部控制有效性，审查风险管理，并协调管理层与外部审计师的关系。委员会成员由三至五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，至少一名具备会计或财务管理专业背景。委员会每年至少召开四次定期会议，对财务报告、外部审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司应披露委员会的人员构成、履职情况及重大问题整改情况。

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