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九芝堂: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-06 19:21:34

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（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

九芝堂股份有限公司于2025年11月6日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议决议合法有效。会议审议通过了关于选聘公司2025年度审计机构的议案，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，审计费用合计188.5万元（含税），其中财务审计费158.5万元，内控审计费30万元。会议还审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年11月26日召开临时股东会。上述选聘审计机构事项尚需提交股东大会审议。

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