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上海医药: 上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-06 18:44:46

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（原标题：上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告）

上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年11月6日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》，同意修订多项制度并新增《董事离职管理制度》，部分修订事项需提交股东大会审议，部分待公司章程修订案通过后生效。

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