均胜电子(00699.HK)：提名、薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：提名、薪酬与考核委员会工作细则）

宁波均胜电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：

为健全公司董事（非独立非执行董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》《公司章程》等规定，设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。

委员会由至少三名董事组成，多数成员须为独立非执行董事，委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。设主任一名，由独立非执行董事担任，负责主持工作。委员任期三年，任职期间需符合相关法律法规及独立性要求，不符合条件者应辞职或被替换。

委员会主要职责包括：研究董事及高管的选择标准与程序；物色并推荐董事及高管人选；审查候选人资格；制定并审查薪酬政策与方案；考核董事及高管履职情况；提出薪酬建议；审核股权激励计划；评估董事会架构与组成；制定董事会成员多元化政策；审议服务合约及赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬决策等。

委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手或投票，可书面决议。委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可撤销职务。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。

本细则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，解释权归公司董事会。