MS CONCEPT(08447.HK)：董事会会议日期内容摘要

（原标题：董事会会议日期）

MS Concept Limited（股份代號：8447）於開曼群島註冊成立，宣佈將於二零二五年十一月十八日（星期二）舉行董事會會議。

會議目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績公告以供發佈，並考慮建議派發股息（如有）。

本公告由董事會主席兼執行董事鄺大華代表出具。於本公告日期，執行董事為鄺大華先生（主席兼行政總裁）、鄺文蕊女士（副主席）及林安輝先生；獨立非執行董事為黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生。

各董事確認，在作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且無遺漏足以令本公告或其所載陳述產生誤導的事項。董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告將自刊發日期起計最少七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「上市公司公告」一頁，同時亦會於本公司網站 www.mrsteak.com.hk 刊載。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。