（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
海安橡胶集团股份公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度。公司依据《公司法》等法规制定《公司章程》及相关议事规则，确保三会运作规范。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名；监事会由3名监事组成，含职工代表，设监事会主席1名。2024年4月25日，选举李楠、温廷羲、陆雅为第二届董事会独立董事，聘任林进柳为董事会秘书。各项制度运行以来，会议召集、议事程序、表决方式和决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，有效发挥治理作用。
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