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惠泰医疗: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-05 22:11:48

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

深圳惠泰医疗器械股份有限公司将于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日9点30分，地点为上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月17日。会议审议事项包括董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票制，共选举非独立董事5名、独立董事3名。中小投资者对相关议案单独计票。现场参会登记时间为2025年11月18日，登记地点为深圳市南山区同方信息港B栋601证券事务部。会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。

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