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盈方微: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 22:10:35

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

盈方微电子股份有限公司将于2025年11月21日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月14日。会议地点为上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅。审议事项包括：为子公司借款提供反担保、续聘2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订多项内部管理制度及议事规则，以及董事会换届选举非独立董事史浩樑、张韵和独立董事罗斌、韩军。其中，第10、11项议案采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。议案1、3、4、5为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

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