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佳力奇: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 22:09:07

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司于2025年11月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东会特别决议通过；审议通过多项公司治理制度的制定与修订，部分制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用总额72.08万元，较上年下降15.00%，该事项尚需股东会审议。公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月，额度内可循环使用。董事会同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年11月21日14:30。所有议案均获全票通过。

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