金奥国际(00009.HK)：(1) 委任独立非执行董事;及(2) 董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 委任独立非执行董事;及(2) 董事委员会组成变动）

金奧國際股份有限公司董事局宣佈，自2025年11月5日起，宗一多先生獲委任為公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席及審核委員會成員。宗一多先生，47歲，畢業於南京大學，為北京市煒衡（南京）律師事務所管理合夥人，專注於金融及職務犯罪、政府及國有企業投資融資、資本市場及併購等領域，並曾代理多宗重大金融糾紛案件。

同日起，陳小密女士獲委任為公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席。陳小密女士，42歲，擁有逾18年會計、審計及公司秘書經驗，現任偉業控股有限公司首席財務官，並為德斯控股有限公司及建發新勝漿紙有限公司的獨立非執行董事。她於2006年獲香港城市大學會計學學士學位，2009年成為香港會計師公會會員。

兩位均確認符合上市規則第3.13條所載獨立性準則，與公司無財務或其他利益關係，且無須根據上市規則第13.51(2)條披露的事宜。彼等已與公司訂立服務合約，初步任期由2025年11月1日至2028年10月31日，可提前三個月書面通知終止，並須輪值退任及重選。

薪酬方面，宗一多先生及陳小密女士每月酬金為8,000港元，另酌情享有其他福利，由薪酬委員會建議並經董事局批准。

董事委員會組成隨上述任命調整後，審核、薪酬及提名委員會均符合上市規則相關條文的人數及資格要求，公司已達成其中一項額外復牌指引。

公司股份自2024年4月2日上午九時起於聯交所暫停買賣，將繼續停牌至另行通知。