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北京利尔: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-05 20:21:37

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

北京利尔高温材料股份有限公司于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过了七项议案。包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》及《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》。各项议案均获有效通过，其中前三项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。股东大会的召集、召开程序合法合规，北京市君致律师事务所出具法律意见书，确认会议决议合法有效。参会股东共323人，代表有表决权股份395,145,286股，占公司总股本的33.1918%。

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