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寒锐钴业: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 20:15:55

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。审计部为公司内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不受其他部门干预。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部可查阅资料、调查事项、提出整改建议，发现重大问题及时上报。至少每季度向董事会或审计委员会报告审计情况，每年提交一次内部审计报告。审计档案需归档保存，借阅须经批准。公司保障审计经费和工作条件。对阻挠审计、打击报复等行为将追责，对表现突出的审计人员予以奖励。本制度经董事会审议通过，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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