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南威软件: 南威软件：第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 20:08:53

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（原标题：南威软件：第五届董事会第十五次会议决议公告）

南威软件股份有限公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。一是取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度，该议案需提交股东大会审议。二是公司与全资子公司南威北方科技集团有限责任公司拟作为共同借款人，向中国工商银行和兴业银行组成的银团申请总额不超过38,000万元的固定资产项目贷款，每家银行授信额度为19,000万元，贷款期限均为15年，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。三是为全资子公司固定资产项目贷款提供担保，董事会认为担保风险可控，实际担保金额以合同为准，该议案亦需提交股东大会审议。四是提请召开公司2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

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