（原标题：第五届监事会第十七次会议决议公告）
南京寒锐钴业股份有限公司于2025年11月5日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计210万元（年报审计190万元，内控审计20万元），该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟调整公司治理结构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时因2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属完成，公司总股本由308,324,991股增至309,697,091股，注册资本相应增加，拟修订《公司章程》。该议案需提交股东大会审议，现任监事履职至公司不再设置监事会生效之日。
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