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寒锐钴业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 20:05:14

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

南京寒锐钴业股份有限公司将于2025年11月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月14日。会议审议事项包括续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构、调整公司治理结构并修订公司章程、制定修订部分公司治理制度、为子公司向银行申请授信提供担保等议案。其中，修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则及担保议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票披露。现场会议地点为南京市江宁区将军大道527号公司会议室，登记时间为2025年11月17日，可通过传真或信函方式登记。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

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