沛然环保(08320.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

（原标题：董事会会议召开日期）

沛然環保顧問有限公司（股份代號：8320）於開曼群島註冊成立，宣佈將於二零二五年十一月十八日（星期二）舉行董事會會議。會議將用於批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，並考慮派發中期股息（如有），以及處理其他事宜。

承董事會命，公司主席兼執行董事郭美珩於二零二五年十一月五日在香港發出本公告。

於本公告日期，執行董事為郭美珩女士（主席）及胡伯杰先生（行政總裁）；獨立非執行董事為王綺蓮女士、李永森先生及林嘉麗女士。

本公告根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事就本公告內容共同及個別承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，所載資料於各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，亦無遺漏足以導致公告產生誤導之事項。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告將自刊發日起至少連續七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，同時亦會登載於本公司網站www.asecg.com。