金融街物业(01502.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

金融街物业股份有限公司董事会于2025年11月5日采纳《董事会提名委员会工作细则》。

提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，并至少有一名不同性别的董事。委员会设主席一名，由董事长或一名独立非执行董事担任，负责主持会议、召集会议、督促决议执行、签署文件及向董事会报告等职责。

委员会主要职责包括：检讨董事会架构、人数及成员资质，协助编制董事会技能表；提出董事会变动建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准与程序；寻找合适人选并提出提名建议；审查候选人资格；评估独立董事独立性；就董事及高管的委任、继任计划提出建议；支持董事会表现评估；提出人才储备计划；检讨董事会多元化政策，并在企业管治报告中披露相关内容。

委员会每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。主席在票数相等时可多投一票。会议记录由董事会办公室保存，委员及列席人员负有保密义务。

委员会接受董事会监督，每年进行工作评估，并在每个会计年度结束后四个月内向董事会提交年度工作报告。本细则经董事会半数以上董事同意后生效，如有冲突，以法律法规、上市地规则及《公司章程》为准。