中国通号(03969.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

中国铁路通信信号股份有限公司（股份代号：3969）发布2025年第一次临时股东大会通告，会议将于2025年11月21日（星期五）上午十时正在中国北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室举行。

本次会议将审议以下决议案：

普通决议案：
1. 关于取消监事会的议案；
2. 关于科创板部分募投项目变更的议案；
3. 关于变更H股募集资金用途的议案；
4. 关于修订《A股关联交易管理制度》的议案；
5. 关于中国铁路通信信号股份有限公司2026-2028年度日常关联交易预计的议案；
6. 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案。

特别决议案：
7. 关于修订《公司章程》的议案；
8. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9. 关于修订《董事会议事规则》的议案。

H股股东登记截止时间为2025年11月17日（星期一）营业结束时。为确保参会权利，H股股东须于2025年11月17日下午4时30分前将过户文件及股票送达公司H股证券登记处——香港中央证券登记有限公司。代表委任表格须于2025年11月20日上午十时正前送达该登记处方为有效。股东可亲自或委任代表出席，受委任代表无需为公司股东。会议预计持续半天，与会者交通及住宿费用自理。

承董事会命
中国铁路通信信号股份有限公司
楼齐良 董事长
中国北京，2025年11月5日