中国通号(03969.HK)：将于2025年11月21日举行之2025年第一次临时股东大会或其任何续会适用的H股股东代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月21日举行之2025年第一次临时股东大会或其任何续会适用的H股股东代表委任表格）

中國鐵路通信信號股份有限公司將於2025年11月21日上午十時正，在北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室舉行2025年第一次臨時股東大會或其續會。本次會議涉及多項決議案，包括普通決議案和特別決議案。

普通決議案共六項：（1）關於取消監事會的議案；（2）關於科創板部分募投項目變更的議案；（3）關於變更H股募集資金用途的議案；（4）關於修訂《A股關聯交易管理制度》的議案；（5）關於公司2026-2028年度日常關聯交易預計的議案；（6）關於通號集團財務有限公司與中國鐵路通信信號集團有限公司簽訂金融服務框架協議暨關聯交易的議案。

特別決議案共三項：（7）關於修訂《公司章程》的議案；（8）關於修訂《股東大會議事規則》的議案；（9）關於修訂《董事會議事規則》的議案。

H股股東可委任大會主席或指定其他人士作為代表出席會議並投票。代表委任表格須由股東或其授權人簽署，若為公司股東，須蓋章或由董事、授權人簽署。聯名持有人中，僅股東名冊排名首位者可行使投票權。委任表格及相關授權文件副本須於2025年11月20日上午十時前送達公司H股證券登記處——香港中央證券登記有限公司。

填妥並提交代表委任表格後，股東仍可親身出席會議並投票。所提供個人資料將用於處理委任及投票事宜，並可能披露予相關機構，資料將在適當時限內保存。股東及其代表有權根據《個人資料（私隱）條例》查閱或更正個人資料。