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海兴电力: 杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-05 19:01:03

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（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

杭州海兴电力科技股份有限公司将于2025年11月13日召开第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，现任监事履职至议案通过日止，同时修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更及备案；二是制定和修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项制度，其中新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，其余为修订。相关公告已披露于《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。会议由董事长周良璋主持，股东依法享有发言、咨询与表决权，表决方式为记名投票。会议推选股东代表、监事及律师参与表决票清点。出席股东需提前十分钟到场并完成签到登记。

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