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星湖科技: 董事会会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 18:07:22

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（原标题：董事会会议决议公告）

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2025年11月5日召开第十一届董事会第十六次会议，应到董事8人，实到8人，会议由董事长刘立斌主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于补选董事的议案》，提名袁静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，该事项尚需提交公司股东会审议。会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意自袁静女士当选董事之日起，补选其为战略发展与ESG委员会委员。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，授权董事长确定会议具体时间、地点并发布相关通知。上述议案均获全票通过。相关公告详见上海证券交易所网站。

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