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长阳科技: 宁波长阳科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-05 17:27:53

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（原标题：宁波长阳科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料）

宁波长阳科技股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，增加1名职工代表董事，董事会人数由7名调整为8名，其中独立董事3名，修订《公司章程》相关内容，并将“股东大会”更名为“股东会”。二是修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、独立董事工作制度，上述制度修订均需提交股东大会审议。会议于2025年11月13日以现场与网络投票方式召开，现场会议地点为宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室。

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