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悦康药业: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-05 17:27:36

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

悦康药业集团股份有限公司将于2025年11月14日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行。主要议案包括：审议公司第三届董事会董事薪酬方案，非独立董事按职务领取薪酬，独立董事津贴为每年30万元（含税）；取消监事会，修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订公司股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度；进行董事会换届选举，提名于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞为非独立董事候选人，蒋斌、谭勇、于谦龙为独立董事候选人，任期三年，均采用累积投票制选举。相关公告已于2025年10月30日披露。

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